継続的顧客管理サポートサービス

2022年4月に金融庁より公表された「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散対策の現状と課題」によると、2024年3月までとする対応期限に対する進捗について、「実際の取組に遅れがみられる金融機関等も存在している」とし、規定類など組織的・継続的に取り組む態勢整備や、委託先の管理が不十分であると指摘。極めて強いメッセージが発信されました。
特に、継続的顧客管理はガイドライン対応の中核的な取り組みとして、対応が強く求められています。

全顧客について顧客リスク評価を実施し、かつ、リスクに応じた頻度により更新した顧客情報により、顧客リスク評価の見直しを行った上、リスクに応じたリスク低減措置の実施が求められている継続的顧客管理は、大きな負担となります。